洲际油气股份有限公司公告(系列)

By sayhello 2019年10月15日

原给加阐明文字:跨洲的油气上级快车公司公报

  依据密码:600759 依据缩写词:跨洲的油气 公报编号:2019-031号

跨洲的油气上级快车公司

第十一届市政服务机构第五十的的届举行或分担会议发生公报

董事会和整个的董事使发誓、给失常的的劝告性报告或大未,目录的现实、正确和详尽的性承当寥寥可数和共同职责。

跨洲的油气上级快车公司(以下缩写词“跨洲的油气”或“公司”)第十一届董事会第五十的的次举行或分担会议于2019年7月4日在公司北京的旧称问询处举行或分担封闭或限度局限以现场团结信件开投票数方式传唤。七名董事应列席举行或分担会议,七位董事的现实分担。举行或分担会议的传唤和传唤适合。举行或分担会议由董事长掌管。,经仔细考虑,与会董事经过了以下发生::

一、在流行说话中肯选出的董事会的向某人点头或摇头示意

开投票数发生:7票赞成。。。,0票反,0票弃权。

此中公司第十一届董事会于2019年7月26日任期服满,范围《公司条例》和T公司条例的有关规则,公司准备选出的新的董事会。董事会拟提高王文涛医疗设备、 陈焕龙医疗设备、郭毅医疗设备、杨列宁医疗设备、姜蓉医疗设备、王辉医疗设备和夏云峰医疗设备是第十二届董事会的推荐求职者。穿着姜蓉医疗设备、王辉医疗设备和夏云峰医疗设备为孤独董事推荐求职者,随信附上董事推荐求职者的简历。。

任期服满,姜亮医疗设备不再是公司董事了。,唐世生医疗设备,孤独董事、屈温州医疗设备不再是。姜亮医疗设备董事会、唐世生医疗设备和瞿温州医疗设备对他们表现不掺假的的道谢的话。!

孤独董事已表现赞成,该法案还无由公司第三暂时使合作仔细考虑。,使合作大会经过。

二、在流行说话中肯不相干的用桩支撑分店美泰公司依据的向某人点头或摇头示意

开投票数发生:7票赞成。。。,0票反,0票弃权。

hg0088手机版股份上级快车公司(以下缩写词“马腾公司”)系公司境外用桩支撑分店, 事实开展和义务重组的需求,美泰公司向中国银行哈萨克斯坦下分支的指令推荐,高于信用剩余的32,500百万富翁。。。,信用端日装束至2022年7月20日。董事会赞变成马腾公司上述的32,500百万富翁。。。专款想要共同职责使发誓依据,详细健康状况参阅公司于2019年7月5日不相干的宣告的《在流行说话中肯为境外用桩支撑分店美泰公司想要依据使充满书》。

孤独董事已表现赞成,该法案还无由公司第三暂时使合作仔细考虑。。

三、在流行说话中肯传唤2019年第三次暂时使合作大会的向某人点头或摇头示意

开投票数发生:7票赞成。。。,0票反,0票弃权。

董事会准备不得不第三名暂时使合作,详细参阅公司不相干的宣告的在流行说话中肯传唤2019年第三次暂时使合作大会使充满。

专门地使充满。

董 事 会

2019年7月4日

附:简历

王文涛医疗设备:1974年12月起源,硕士考虑生,主任会计师师。1996年至2003年任湖南省建材工商开展控股公司综管服侍兼财务服侍;2003年至2010年任湖南金宇投入开展上级快车公司副总经理统;2013年至2014年任香港中科油和煤气上级快车公司落实校长;2014年起任跨洲的油气上级快车公司中亚大区执行处理者兼hg0088手机版股份上级快车公司、万克利克希尔股份上级快车公司、北海公司董事长;2016年7贾纽厄里起任公司董事;2017年8月起任公司党支部委员。2017年4月起迄今为止历任哈萨克斯坦斯坦华商总会副会长兼秘书长、落实副会长。2018年6月至2019年2月任公司校长,2018年6贾纽厄里起任公司董事长。

陈焕龙医疗设备:1970年生,汽油处置聪颖勤奋的学生、行政机关学问与工业技术硕士,上级工程师。资源丰富的油气侦察或观测、功劳、引起和工程再现经历、海内侦察或观测功劳与引起行政机关经历。1999至2003年,任中国油和煤气股份上级快车公司(以下缩写词“中石油”)吐哈石油矿床丘东抽提油厂厂长兼党委店员;2003至2005年,中石油国际印尼条副执行处理者;2005至2011年,任中石油尼罗河公司强人六区副执行处理者、获益总监、惊呆的按铃公司党总支店员、管道部处理者;2011-2013年,历任中石油尼罗河公司强人37区条协约国作业公司(PDOC)侦察或观测功劳执行处理者、条副执行处理者、党总支店员;2013至2018年,中石油尼罗河子公司副执行处理者、党委委员(党任务委员会常务委员)、同时兼职强人6区条执行处理者及条作业公司(Petro-Energy)校长。2018年9月8日附带阐明跨洲的油气,作为公司的首席落实官;2018 年 12 贾纽厄里起任公司董事;2019年2月起任公司校长,2019年3月起任公司副董事长。

郭毅医疗设备:1968年生,博士,上级工程师。1998年3月至1999年11月在中国油和煤气侦察或观测功劳公司肩起中哈管道可行性考虑条处理者,1999年11月至2005年2月先后肩起照明灯油阿克约宾斯克机场油气股份公司推销处副局长、处长、副执行处理者,中石油董事长。2005年9至月2007年9月任中国油和煤气侦察或观测功劳公司推销购置物部副执行处理者。2007年9月至2012年1月任照明灯油国际(PK)上级快车职责公司副执行处理者、PKOP 炼油厂副执行处理者、PK运输量公司执行处理者,同时,他还肩起中石油kaz的副总经理经济师。、石油推销处理者。2012年1月至2016年10月任中哈管道上级快车公司执行处理者,中石油哈萨克斯坦斯坦子公司副经济师,中国油和煤气按铃公司委派营销行政机关专家;2016年11月27日起任公司副总经理统,2019年3贾纽厄里起任公司董事。

杨列宁医疗设备:1968年2月起源,清华学会EMBA,行政机关学博士,上级工程师。山东能量枣矿经纪展现部原服侍、柴里煤矿党委店员、铁运在在长、新安煤矿矿长、亿利资源按铃常务副总经理统、伊利洁能上级快车公司副执行处理者、伊利洁能股份上级快车公司中西部及东部各州的县议会主席。义不容辞的跨洲的新能科技上级快车职责公司执行处理者、神能氢能电力科技上级快车公司董事长。。

姜蓉医疗设备:1958年2月起源,硕士学位。1976~1979年新疆36155童子军中队退役健康状况;卒业于北京的旧称交通学会工程光学术部,获工业技术聪颖勤奋的学生学位;1983年至1985年在石家庄军械技术学院教书员;1985年至1992年在状况准备委员会不相干的经济运输量司任副局长;1992年至1995年,他肩起全欧洲区处理者;1995年至2015年在北京的旧称月坛大厦实际情形功劳上级快车公司任董事长;2000年1月至2015年8月兼职北京的旧称翼翔通达投入行政机关上级快车公司董事长;2000年至2015年8月兼职北京的旧称盛利达物业行政机关上级快车公司董事长;2004年卒业于清华学会,主修,获硕士学位;2008年至 2015年8月兼职北京的旧称柘林工程条行政机关上级快车公司条例定代表人;2014年4月至2015年8月兼职陕西商会副会长;2014年迄今为止任北京的旧称翼远恒华投入行政机关上级快车公司董事长;2016年至2017年任矿泉城万方铝业股份上级快车公司孤独董事;2015年起任光合文旅用桩支撑股份上级快车公司孤独董事;2016年7月起任公司孤独董事。

王辉医疗设备:1964年生,硕士考虑生,上级经济师, 十二届全国人大代表。中国中化集团公司的简称再现控股公司部门处理者、执行处理者店员、执行处理者、党委店员,2009年至2014年山东海华按铃董事长、党委店员;2014-2016年任中海磨刀石油化工上级快车公司校长、党委店员;从2016年6月开端,他变成北京的旧称的副主席。、校长、党委店员。

夏云峰医疗设备:1967年10月起源,西南财经学会记述博士,现为湘潭商业专学问校会计师系主任、小阳春,记述硕士课本,MPAC考虑生课本;义不容辞的湖南省国资委表面董事权威围攻,湖南华天工商按铃公司表面董事,湖南威宏食品上级快车公司孤独董事、湖南康星百货耦合上级快车公司董事长。,导致股票上市的公司孤独董事资历。曾掌管和分担状况层次、部省十六题,他是会计师信息商业化引起观点的作者。、堆积公共关系观点与执行、堆积公共关系概括性的话,ADVA读本总编辑、《记述》,状况地核专业日记《记述考虑》、《财经学问》、近五十的篇论文宣告在现年国际泳联的日记上。。

依据密码:600759 依据缩写词:跨洲的油气 公报编号:2019-032号

第十一届中西部及东部各州的县议会第十五次举行或分担会议发生公报

特殊暗示: 公司和中西部及东部各州的县议会整个的围攻使发誓、正确、详尽的,于是公报说话中肯无论哪个虚伪记载、给失常的的劝告性报告或大未承当职责。

跨洲的油气上级快车公司第十一届中西部及东部各州的县议会第十五次举行或分担会议于2019年7月4日以现场开投票数方式传唤。三名监事应列席举行或分担会议。,三名监事在会上现实开投票数。这次举行或分担会议的传唤适合有关规则。。举行或分担会议由监事掌管,经仔细考虑,与会监事经过:

一、在流行说话中肯中西部及东部各州的县议会选出的的向某人点头或摇头示意

开投票数发生:3票赞成。,0票反,0票弃权。

此中第十一届中西部及东部各州的县议会任期服满,公司条例规则的公司中西部及东部各州的县议会、T公司条例的有关规则,中西部及东部各州的县议会赞成提高Yu Yang举止文雅且有教养的女子为监事、刘子勤医疗设备是第十二届中西部及东部各州的县议会的推荐求职者。掌管推荐求职者的简历列举如下:

Yu Yang举止文雅且有教养的女子:1972年3月起源,湖南学会工商行政机关硕士,上级人工资源行政机关师。 1992年至2002年3月 Yantai first paper 烟台一片纸业上级快车公司,支流厂长。2002年4月至4月 2008年7月,新开驰公司人工资源总监、副执行处理者。2008年8月至2011年10月任湖南中驰按铃人工资源总监。2011年11月至2015年10月任长沙志勤生物科技上级快车公司条例人代表、执行处理者。2015年11至2017年2月任公司人工资源总监,FEBR公司多功能的行政机关部执行处理者。2016年7月起任公司监事。

刘子勤医疗设备:记述聪颖勤奋的学生,主任会计师师。牧师务财务行政机关任务,占有着23年的财务行政机关经历、财务审计经历。1995至2017年,华天大酒店按铃上级快车公司 多分分店任务,他历任财务总监。、财务处理者等。;2018年,湖南金地标实际情形功劳上级快车公司。,作为财务总监;义不容辞的跨洲的油气上级快车公司审计监察部处理者,2019年2月起任公司监事。

该法案将针对给第三个暂时SHA,使合作大会执行积聚开票制。。

黄杰医疗设备当选为雇员监事。在指定时期,使合作大会选出的发生的监事结合第十二届中西部及东部各州的县议会。

监 事 会

依据密码:600759 依据缩写词:跨洲的油气 公报编号:临2019-033号

跨洲的油气上级快车公司在流行说话中肯为境外

用桩支撑分店美泰公司想要依据使充满书

董事会及整个的董事、给失常的的劝告性报告或大未,目录的现实、正确和详尽的性承当寥寥可数和共同职责。

重要目录暗示:

1、依据著名的:hg0088手机版股份上级快车公司(以下缩写词“马腾公司”)

2、依据概略和累计依据概略:

公司是美泰32,500百万富翁。。。的专款想要依据,向Maten想要的依据总计的为32,500百万富翁。。。 (包罗本保函)。

3、这次有反依据吗?:否。

4、累计不相干的依据概略:

表示保留或保存时用本公报日期,公司累计不相干的依据总计的为31元。,万元(含本保函),穿着32个,500百万富翁。。。以中国银行的汇率1抵制=元人民币折算)。

5、不相干的依据累计过期概略:85,000万元。

6、使发誓美泰公司的事实是失常的的。。

一、 依据健康状况概述

2019年7月4日,公司传唤第十一届董事会第五十的的次举行或分担会议仔细考虑经过了《在流行说话中肯不相干的用桩支撑分店美泰公司依据的向某人点头或摇头示意》。事实开展和义务重组的需求,美泰公司向中国银行哈萨克斯坦下分支的指令推荐,高于信用剩余的32,500百万富翁。。。,信用端日装束至2022年7月20日。公司是美泰的32岁上级的,500百万富翁。。。信用想要共同职责使发誓依据。

二、 依据基本健康状况

公司著名的:hg0088手机版股份上级快车公司

报户口资本:2,690,元

报户口地址:哈萨克斯坦斯坦共和国阿特劳县阿特劳市 Baktygerey Kulmanov街 105号

董事长:郭沂

公司经纪范围:石油侦察或观测功劳

总资产:4,708,737,元

总责任:3,724,767,元

净资产:983,970,元

资产责任率为:(上级的履历已复核),表示保留或保存时用2018年12月31日)

三、 依据科学实验报告的主要目录

本信用想要的依据列举如下:公司是美泰的32岁上级的,500百万富翁。。。信用想要共同职责使发誓依据。

四、 董事会视域

公司想要依据照顾助长开展,上述的依据融资概略、持久和应用管理,公司无无法把持的风险。。

五、 累计不相干的依据及过期依据健康状况

端本公报日,公司累计依据总计的为人民币313,万元,公司最新澳元净资产依据总计的,占公司总资产。过期依据概略为85,000万元。

六、 备查证件

1、依据营业执照硬拷贝。

董 事 会

依据密码:600759 依据缩写词:跨洲的油气 公报编号:2019-034

跨洲的油气上级快车公司在流行说话中肯传唤

2019年第三次暂时使合作大会使充满

董事会和整个的董事使发誓、给失常的的劝告性报告或大未,目录的现实、正确和详尽的性承当寥寥可数和共同职责。

重要目录暗示:

使合作大会传唤日期:2019年7月23日

使合作大会采取的网上开票体系:上海依据市所使合作大会建立工作关系开票体系

一、 传唤举行或分担会议的基本健康状况

(一) 使合作大会典型和会期

2019年第三次暂时使合作大会

(二) 使合作大会会议传唤人:董事会

(三) 开票方式:这次使合作大会的开投票数方式为

(四) 现场举行或分担会议日期、时期和安放

传唤日期和时期:2019年7月23日 15 点 00分

传唤安放:朝阳区霄云路26号鹏润大厦A举行或分担封闭或限度局限

(五) 建立工作关系开票体系、起止日期及开票时期。

建立工作关系开票体系:上海依据市所使合作大会建立工作关系开票体系

建立工作关系开票起止时期:自2019年7月23日起

至2019年7月23日

应用上海依据市所建立工作关系开票体系,开票平台经过trad的开票时期,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为使合作大会传唤当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、合约回购报账与上海依据市所开投票数顺序

关涉使发誓金市、替换事实、上海依据市所投入者契约式回购报账及开投票数权,应依《上海依据市所股票上市的公司使合作大会建立工作关系开票实施细则》等有关规则落实。

(七) 关涉关于征集使合作开投票数权

二、 举行或分担会议仔细考虑的事项

仔细考虑使合作大会的向某人点头或摇头示意和有开投票数权的使合作典型

1、 票据宣告时期及宣告半生熟的

向某人点头或摇头示意1-3曾经公司第十一届董事会第五十的的次举行或分担会议仔细考虑经过,上海依据市所网站宣告;

第十一届中西部及东部各州的县议会仔细考虑经过了向某人点头或摇头示意四。,上海依据市所网站宣告。

2、 特殊发生草案:无

3、 对中小投入者独自计票的向某人点头或摇头示意:1-4

4、 关涉相干使合作漂白剂开投票数的向某人点头或摇头示意:无

应漂白剂开投票数的关系使合作著名的:无

5、 关涉高级证券使合作分担开投票数的向某人点头或摇头示意:无

三、 使合作大会开投票数有关注意事项

(一) 公司使合作经过建立工作关系行使开投票数权。,它还可以在市体系的开票平台上开票(经过,您也可以登录互联网网络开票平台(笔者:)停止开票。最早的在互联网网络开票平台开票,投入者需求填写使合作地位验明。详细操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。

(二) 使合作经过上海依据市所使合作大会建立工作关系开票体系行使开投票数权,免得其占有着多个使合作报账,可以应用不得不实用的任一使合作报账分担建立工作关系开票。开票后,招待其整个使合作报账下的同卵双胞类别权益股或同卵双胞种类高级证券均已参加投出恒等的建议的开投票数票。

(三) 使合作所开投票数超越投票数的,或许开票超越推荐求职者的号码,对该向某人点头或摇头示意的开投票数应招待不能成立的。。

(四) 现场采取同卵双胞开投票数权、经过笔者的在线开票平台或安宁方式停止反复开票,以最好者票为准。

(五) 使合作只要在获益授权证后才干针对全部的提案。。

(六) 积聚开票制选出的董事、孤独董事、监事的开投票数方式,详见附件2。

四、 举行或分担会议分担者

(一) 截止过户日期清算后在中国依据登记签到结算上级快车职责公司上海子公司登记签到在册的公司使合作有权列席使合作大会(详细健康状况详见下表),也可以付托代理人列席举行或分担会议并书面的开投票数。。代理人不用是公司的使合作。

(二) 公司董事、监事和上级行政机关全体员工。

(三) 公司吸引住的求婚者。

(四) 安宁全体员工

五、 举行或分担会议登记签到方式

1、适合举行或分担会议列席术语的使合作可于2019年7月19日和2019年7月22日(午前9:30-11:30,午后13:00-15:00)到朝阳区霄云路26号鹏润大厦A举行或分担封闭或限度局限公司会务组办理登记签到手续,远程操作使合作可以经过写印刷体字母或电报传真停止登记签到。。使合作大会任务组联系信息:电话学:0755-83251352;0898-66787367 电报传真:0755-83251352;0898-66757661。

2、适合如下术语的社团的法定代理人:,得不得不个人的地位证、法定代理人地位证和警察证、持证登记签到手续;列席举行或分担会议的非法定代理人代表,侍者还应出示地位证。、代表署名的书面的授权证书。

3、适合列席术语的公众股使合作,请拿着你的地位证。、使合作报账卡登记签到顺序;代表其余的列席,你还得出示你的地位证。、本金的笔迹署名的代理人。

六、 安宁事项

1、分担使合作流量、食宿费。

2、互联网网络开票期,如建立工作关系开票体系遇迸发大事件的假装,则这次使合作大会的继续说另行停止。

跨洲的油气上级快车董事会

附件1:授权证代理人

附件2:积聚开票制选出的董事、孤独董事、监事的开投票数方式阐明

附件1:授权证代理人

授权证代理人

跨洲的油气上级快车公司:

专门地付托 医疗设备(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席2019年7月23日传唤的贵公司2019年第三次暂时使合作大会,代表其余的行使开投票数权。

本金的不得不的权益股号码:

客户不得不的高级证券号码:

客户使合作账号:

本金的署名(盖印): 被信托者署名:

客户端ID号: 被信托者地位证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

本金的应在代理人中赞成。、“反”或“弃权”用意中选择本人并打“”,助动词=have本金的在本授权证代理人中未作详细管理的的,被信托者有权按个人的祝愿停止开投票数。

附件2积聚开票制选出的董事、孤独董事、监事的开投票数方式阐明

一、使合作大会董事推荐求职者的选出的、孤独董事推荐求职者选出的、中西部及东部各州的县议会选出的推荐求职者的编号为:。投入者得为每一向某人点头或摇头示意说话中肯每一位推荐求职者开票。。

二、代表宣告的投票数。助动词=have每个得意地穿戴组,使合作占有着与董事或上级行政机关全体员工同卵双胞的投票数。使合作不得不股票上市的公司100股,使合作会参加竞选出的十名董事,董事会有12名推荐求职者。,使合作参加竞选出的董事会的移动批,1000股选出的开票。

三、使合作应在人数限度局限内开票。使合作按个人的祝愿开票,既可以把选出的投票数集合投给非常的推荐求职者,也可以依任性结成投给不寻常的的推荐求职者。开票完毕后,对每一向某人点头或摇头示意参加积聚计看成投票数。

四、示例:

某股票上市的公司传唤使合作大会采取积聚开票制对停止董事会、中西部及东部各州的县议会改组,参加竞选董事5名,董事推荐求职者有6名;参加竞选孤独董事2名,孤独董事推荐求职者有3名;参加竞选监事2名,监事推荐求职者有3名。需开票开投票数的事项列举如下:

某投入者在截止过户日期清算时不得不该公司100股股票,采取积聚开票制,他(她)在向某人点头或摇头示意“在流行说话中肯选出的董事的向某人点头或摇头示意”就有500票的开投票数权,在向某人点头或摇头示意“在流行说话中肯选出的孤独董事的向某人点头或摇头示意”有200票的开投票数权,在向某人点头或摇头示意“在流行说话中肯选出的监事的向某人点头或摇头示意”有200票的开投票数权。

投入者的开票权可以限度局限在500票里边。,孑然一身开票开投票数这项向某人点头或摇头示意。他或她可以把500票集合在本人推荐求职者随身。,也可以依任性结成疏散投给任性推荐求职者。

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